Согласно статистики в России выявляется порядка 15 тысяч фактов мошенничества по которым возбуждается порядка 10 тысяч уголовных дел. В 2016 году зарегистрировано более 32 тысяч коррупционных преступлений. Сумма причиненного ими ущерба составила более 78 млрд руб. По данным исследования ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с мошенничеством, потери компаний от хищений и мошенничества составляют 30 копеек с каждого рубля, затраченного на ведение бизнеса, а от объема реализации — пятнадцать процентов. Мошенничество со стороны сотрудников приводят к существенным потерям для бизнеса, а мошенничество, совершаемое руководством, по своему масштабу являются угрозой для компаний.
Структура семинара «противодействие корпоративному мошенничеству»
Законодательство в сфере мошенничества
- Российское и международное законодательство
- Классификация видов мошенничества
Выявление сотрудников, склонных к мошенничеству
- Психологические особенности и факторы, свидетельствующие о склонности сотрудников к коррупционным правонарушениям
- Признаки поведения сотрудников, свидетельствующие о возможном участии в мошеннических операциях
- Конфликт интересов
Выявление мошенничества в коммерческих структурах
- Типовые схемы мошенничества
- Экономические показатели, свидетельствующие о наличии мошенничества в организации
- Анализ бизнес-процессов на предмет возможного мошенничества
Проведение внутренних проверок (расследований) в организации
- Порядок проведения проверок
- Схема предварительного изучения материалов
- Оперативные методы проведения проверок
- Реализация материалов проверки
Формирование и внедрение системы мер противодействия корпоративному мошенничеству
- Общие принципы и тактика борьбы с злоупотреблениями в организации
- Разработка внутренних документов, препятствующих мошенничеству со стороны сотрудников
- Внедрение технических и программных средств, препятствующих мошенничеству
- Проверка соискателей при приеме на работу
- Внедрение эффективной системы контроля за действиями сотрудников
- Применение психологических средств воздействия на сотрудников в целях снижения рисков мошенничества